本公司訂定完善的董事遴選制度，全體董事之選任程序公平、公開及公正，符合「公司章程」、「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」之規定，董事配置均結合公司未來經營策略發展並考量多元化標準，選任誠信正直能帶領公司持續卓越的最適董事人選，由建設業、產業界及學者組成多元且具專業之董事會，輔以不同專業背 景的獨立董事，董事成員均具備執行業務所必須之知識、技能、素養及整體應具備產業決策能力、風險管理、管理能力等各項能力，進而讓董事會決策具前瞻性、客觀性與周延性，並透過持續安排多元進修課程增強其專業性，善盡忠實執行業務及善良管理人之注意義務，充分發揮經營決策及領導督導功能。
在提升董事各項職能方面，公司內部亦不定期就與公司營運相關之經濟、環境及社會議題為董事會安排進修課程，本公司全體董事及持續參與相關課程，以提升並落實公司治理及了解法令規範。
個別董事依其學經歷、專業領域及相關背景，具備多元化情形如下：

公司為提升董事性別多元化之措施為符合公司治理趨勢並落實性別平權精神，本公司已將性別多元化納入董事提名考 量因素之一，並規劃或執行以下具體措施：
1. 於2025 年股東會董事改選，選任董事一名女性成員，占全體董事六分之一，未來將朝向性別比例三分之一之目標邁進。
2. 持續發掘並培養具備專業背景及產業經驗之女性人才，納入未來董事候選人名單，擴大女性參與公司治理之機會。
3. 檢視及修訂董事提名政策與標準，強化多元性原則，包括性別、年齡、專業背景及產業經驗等，提升董事會整體運作效能。
本公司將持續檢討並滾動式調整董事會組成規劃，提升董事會整體多元性與決策品質，以強化公司治理及永續發展。

1. 公司整體經營績效及董事會運作情形
   依公司年度營運目標達成率及董事會實際運作情形訂定「董事會績效評核表」，區分財務性指標及非財務性指標等兩大構面，共18項具體指標。
2. 董事會成員自評
   於年度結束後由董事會成員填寫「董事會成員自評表」，區分公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修及內部控制等六大構面，共24項評核項目。

3. 董事會成員評量
   於年度結束後，分別由董事會之議事單位及董事長，依「董事會成員評核表」針對個別董事予以評核，區分遵守相關法令及規定及對公司營運參與程度等兩大構面，共11項評核項目。

本公司持續進行之董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：
1. 誠信務實、積極創新並具決策力，與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
2. 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
3. 預期該成員之加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。
4. 整體董事會專長面向需包含但不限企業策略與管理、會計與稅務、財務金融、法律。
5. 本公司訂定董事候選人名單甄選過程皆須符合資格審查與相關規範，以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時，能有效鑑別及選出合適的新任董事人選。